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F.C. Barcelona, Negreira y Sistema de Cumplimiento Normativo
Pocos ejemplos tan claros me he encontrado a la hora de explicar la importancia de contar con un Sistema de Cumplimiento Normativo como es el caso del F.C. Barcelona. Desde el ‘caso Neymar’, pasando por ‘Barcagate’ y ahora el ‘caso Negreira’, ponen de manifiesto...
Represalias: El principio del fin de un Sistema Compliance
La importancia de un canal de denuncias instalado en un Sistema Compliance dentro de una organización, y su consolidación como una herramienta eficaz dentro de la misma, radica en una garantía total y absoluta de ausencia de represalias contra los posibles...
Programa de Clemencia ¿solución a un cártel?
Recientemente ha aparecido la noticia en los medios de comunicación de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha desmontado la existencia de un cártel, que alteraba el resultado de las licitaciones de los servicios de conservación de carreteras. Han...
Perito experto en compliance
Una de las grandes demandas existentes en materia de Compliance era la necesidad de regular la figura de aquellos profesionales que pudieran acreditar los suficientes conocimientos como para poder actuar de peritos expertos en Compliance, pudiendo intervenir en sede...
No te olvides en estas Navidades: El derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento es aquella facultad que tiene el comprador de poder desistir de un contrato debidamente realizado en el plazo de 14 días naturales desde la recepción del bien por su única voluntad. El derecho de desistimiento no es un regalo del vendedor...
Compliance Officer, ¿Una Profesión de Riesgo?
En el año 2010, por primera vez en nuestra legislación, se introdujo en el Código Penal la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran tener una responsabilidad penal y creando un nuevo perfil profesional: Compliance Officer. De esta forma se abandonaba el...
Qué es el compliance en derecho y por qué apostar por el cumplimiento normativo
Qué es el compliance en derecho, qué es un abogado compliance y por qué apostar por el compliance o cumplimiento normativo son preguntas que me realizan con cierta frecuencia y a las que suelo contestar con otra pregunta que ciertamente necesita una posterior...
Los ciberdelitos no son de película
Los ciberdelitos son un recurrente tema en las películas y el cine. Y no se crean que solo de tiempos recientes. Si hiciéramos un poco de memoria y recordáramos al actor Rychard Pryor en la película de Superman III (año 1983), nos vendría a la cabeza cómo su personaje...
Leyes de comercio electrónico: la necesidad de la actualización normativa
En una situación actual como en la que nos encontramos, con una clara evolución tecnológica a un ritmo vertiginoso (incluso podríamos hablar en la actualidad de una cuarta revolución industrial), será más que necesario que nunca un cambio y actualización normativa de...
