por Jaime | Mar 13, 2023 | compliance, Sin categoría
Pocos ejemplos tan claros me he encontrado a la hora de explicar la importancia de contar con un Sistema de Cumplimiento Normativo como es el caso del F.C. Barcelona. Desde el ‘caso Neymar’, pasando por ‘Barcagate’ y ahora el ‘caso Negreira’, ponen de manifiesto... por Jaime | Feb 7, 2022 | compliance, Sin categoría
La importancia de un canal de denuncias instalado en un Sistema Compliance dentro de una organización, y su consolidación como una herramienta eficaz dentro de la misma, radica en una garantía total y absoluta de ausencia de represalias contra los posibles... 
por Jaime | Ene 31, 2021 | Sin categoría
Una de las grandes demandas existentes en materia de Compliance era la necesidad de regular la figura de aquellos profesionales que pudieran acreditar los suficientes conocimientos como para poder actuar de peritos expertos en Compliance, pudiendo intervenir en sede... 
por Jaime | Ene 8, 2021 | nuevas tecnologías, Sin categoría
El derecho de desistimiento es aquella facultad que tiene el comprador de poder desistir de un contrato debidamente realizado en el plazo de 14 días naturales desde la recepción del bien por su única voluntad. El derecho de desistimiento no es un regalo del vendedor... 
por Jaime | Nov 16, 2020 | Sin categoría
En el año 2010, por primera vez en nuestra legislación, se introdujo en el Código Penal la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran tener una responsabilidad penal y creando un nuevo perfil profesional: Compliance Officer. De esta forma se abandonaba el... 
por Dadu | May 20, 2020 | Sin categoría
Los ciberdelitos son un recurrente tema en las películas y el cine. Y no se crean que solo de tiempos recientes. Si hiciéramos un poco de memoria y recordáramos al actor Rychard Pryor en la película de Superman III (año 1983), nos vendría a la cabeza cómo su personaje...
